Xét xử vụ Mr Pips: Shark Bình nói “dám làm dám chịu”, bạn gái cùng bố mẹ Mr Pips khai gì về khối tài sản “khủng”?

Ngày 30/10/2026, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (TAND TP.Hà Nội) tiếp tục tiến hành xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền”, trong đó có bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - để làm rõ hành vi rửa tiền gần 320 tỉ đồng cho “cỗ máy” lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành.

Tại tòa, Shark Bình trình bày mình là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Công ty Ngân Lượng.

Trong vụ án này, VKS cáo buộc Phó Đức Nam cầm đầu thực hiện 920 vụ lừa đảo chứng khoán, ngoại hối, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Mr Pips cũng tiến hành rửa tiền để che giấu nguồn gốc bất chính.

Công ty Ngân Lượng của Shark Bình bị xác định “rửa” gần 320 tỉ đồng cho đường dây của Mr Pips. Do vậy, ông Bình bị cáo buộc phạm tội “Rửa tiền”.

Cụ thể, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng bộ phận tài vụ mở ví tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi gắn với hệ thống sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.

Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỉ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp vào các sàn liên quan Nam. Đây là tổng số tiền các bị hại chuyển qua ví trong giai đoạn được xác định.

Từ tháng 6/2020, Ngân Lượng nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví có giao dịch liên quan các sàn forex của Phó Đức Nam; và người phụ trách bộ phận vận hành đã báo cáo sự việc với Shark Bình.

Trong vụ án này, VKS cáo buộc dù biết các sàn vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn muốn duy trì ví để thu phí giao dịch. Cụ thể, bị cáo Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thực tế, phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo dữ liệu của một ví khác để trả lời cơ quan công an.

VKS cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thực tế, gây cản trở xác minh dòng tiền.

Trình bày về hành vi sai phạm của bản thân, ông Bình cho biết hệ thống ví có liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng vạn khách hàng và sàn giao dịch của Mr Pips chỉ là một trong số các khách hàng đó. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, bộ phận vận hành, kinh doanh phải làm việc với bên bán hàng để giải quyết.

. Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: N.A

Tại phiên tòa, nhân viên của ông Bình khai nhận được hơn 20 công văn của cơ quan điều tra. Hai nhân viên cho hay với khách hàng khác chỉ cần trích dữ liệu hệ thống gửi cho công an, nhưng riêng “khách sộp” này, ông Bình chỉ đạo làm quy trình khác; họ được Shark Bình chỉ đạo cứ lấy thông tin từ phía Mr Pips cung cấp để đưa vào nội dung công văn, không cần trích xuất dữ liệu.

Shark Bình xác nhận các lời khai trên, đồng thời khẳng định luôn quán triệt nhân viên yêu cầu phía Mr Pips phải giải quyết triệt để khi người thanh toán có khiếu nại.

Trong quá trình khai báo tại tòa, Shark Bình cho biết bản thân đã nhận thức được trách nhiệm và đã tự nhủ “dám làm phải dám chịu”, sẵn sàng đón nhận hình phạt đối với những hành vi sai phạm.

Loạt tài sản khủng được bạn gái Mr Pips cất trong tủ quần áo

Đáng chú ý, trong số nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền” có Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Phó Đức Nam). Theo lời khai của Tâm, cô quen với Nam từ năm 2017; quá trình yêu nhau, bị cáo biết Nam làm ở sàn chứng khoán nước ngoài, sau đó làm nhiều công việc khác.

Tâm cho biết cô được người yêu tin tưởng giao quản lý số tiền mặt lớn, đứng tên mua bất động sản, mua vàng và nhiều tài sản có giá trị. “Số tài sản ấy được cất trong tủ quần áo để trong căn hộ”, bị cáo Tâm nói.

Đề cập đến những chiếc siêu xe, nữ bị cáo cho hay cô không giúp bạn trai mua xe, mọi cái đều do Nam tự mua; trong đó có 4 ô tô Nam nhờ bạn gái đứng tên.

Nói về mua bất động sản, bị cáo Tâm thừa nhận có giúp bạn trai mua 15 tài sản nhà, đất. Bị cáo Tâm cho biết thêm, vào năm 2022, Nam có nhờ bị cáo đứng tên một căn nhà mua ở Campuchia trị giá 700.000 USD; ngoài ra, Tâm cũng khai về việc giúp bạn trai mua 78kg vàng. Theo giải thích của bị cáo, khi Nam cần mua vàng miếng sẽ bảo bị cáo “xuất tiền” để thanh toán. Thực tế là bị cáo mang tiền mặt rồi nhận vàng do người bán mang đến.

Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng; 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ…

Bố mẹ Mr Pips khai gì về bệnh tình của con trai?

Cũng tại phiên tòa ngày 30/10, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Phó Đức Nam) cũng bị xét hỏi về hành vi “Rửa tiền”. Bị cáo Liễu thừa nhận những sai lầm của bản thân sau khi con trai bị bắt, đồng thời trình bày về nguồn gốc số tiền được vợ chồng bà cất giữ.

Theo lời phân trần của bà Liễu, khi biết tin con trai bị bắt, do bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai. Nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội, số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Liễu bày tỏ sự hối hận khi chính hành vi đó đã khiến vợ chồng bà rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay; đồng thời bà Liễu xin HĐXX cho phép được trình bày thêm một số vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe của con trai.

Theo đó, bà Liễu cho biết năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bị cáo đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Theo lời bị cáo Liễu, các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bị cáo Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau.

Về phần mình, bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam) thừa nhận hiện đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng ông còn có 9 bất động sản bị phong tỏa. Với 9 bất động sản này, bị cáo Thắng khẳng định nó thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Nam.

Bên cạnh bất động sản đã liệt kê, bị cáo Thắng cho hay có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng; trong khi bị cáo Liễu cũng đứng lên nói có 34 lượng vàng bị phong tỏa do vợ chồng bị cáo tích góp trong nhiều năm.

Khi này, vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề, nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bà Liễu có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không?

Trước câu hỏi trên của vị Chủ tọa, bị cáo Liễu xin cho phép cùng chồng bàn bạc trước khi đưa ra quyết định.

THU ANH

Shark Bình trả lời thẩm vấn tại tòa - Ảnh: N.A