Bị cáo Đỗ Hữu Ca bất ngờ thay đổi lời khai tại phiên tòa xét xử vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế

Tại phiên tòa, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài (cựu cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Tám bị cáo khác, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về 2 tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”. Liên quan, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND tỉnh Quảng Ninh cũng đã triệu tập 21 người với tư cách là nhân chứng của vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Khánh Dung chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Nguyễn Thị Ngọc Anh có vai trò là Kế toán trưởng của Công ty và được Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.

Từ năm 2014-2021, vợ chồng Trương Xuân Đước đã sử dụng căn cước công dân của mình và nhiều người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm 26 công ty chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Xuân Đước

Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Lo sợ cơ quan Công an sẽ điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng mình đang quản lý, điều hành, Trương Xuân Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng (đã nghỉ hưu), ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và là người có mối quan hệ thân thiết với Đước để nhờ chạy tội.

Qua trao đổi, ông Đỗ Hữu Ca biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương (một trong những công ty do vợ chồng Đước quản lý) khoảng 200 tỷ đồng, mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước song ông Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca

Từ cuối tháng 10 - 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa ông Ca tổng cộng 35 tỷ đồng.

Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về rõ sự việc và xin lại 35 tỷ đồng nhưng bị ông Ca đuổi về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ. Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại số tiền hơn 40 tỷ đồng (trong đó có 35 tỷ đồng của ông Đỗ Hữu Ca).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế,...dự kiến kéo dài từ ngày 10-12/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trong phiên xử chiều 10/4, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh đều thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi đưa hối lộ 35 tỷ đồng cho bị cáo Ca để nhờ chạy tội là đúng. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca thừa nhận Ngọc Anh 4 lần đến nhà đưa tiền, với số tiền 35 tỷ đồng, nhưng bản thân ông Ca không biết là tiền "đưa hối lộ", chỉ nghĩ Ngọc Anh gửi mình giữ hộ, sau này sẽ đến lấy lại.

"Việc này có sự ngộ nhận rất lớn. Tôi coi Đước như em ruột nên cố gắng cứu Đước trên tinh thần đúng pháp luật... Tôi rất muốn gặp Đước để đưa Đước ra đầu thú nhưng không được. Tôi không bảo Ngọc Anh mang tiền đến nhà tôi; cách Ngọc Anh mang tiền đến cũng cập rập, vội vàng. Tôi nghĩ Đước đi vắng, nhà có 3 mẹ con nên Ngọc Anh mang tiền đến nhà tôi gửi, khi nào lấy thì đến lấy", bị cáo Ca giải thích trước tòa. Đỗ Hữu Ca liên tục khẳng định không nhận 35 tỷ đồng để "chạy án" giúp mà chỉ nghĩ là giữ tiền giúp người em thân thiết.

Tuy nhiên, sáng 11/4 bị cáo Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng thay đổi lời khai. Bị cáo Ca thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của mình là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. "Bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật, cảm ơn HĐXX, tôi nhận tội đúng như cáo trạng truy tố. Tôi thành khẩn khai báo, xin nhận được sự quan tâm, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình", bị cáo Ca trình bày. 

Bị cáo thừa nhận cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tối về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 điều 174 BLHS là đúng người đúng tội.

Ngay sau lời trình bầy của bị cáo Đỗ Hữu Ca, HĐXX chuyển sang phần trang tụng.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 12/4, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. 

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trương Xuân Đước - người đưa 35 tỉ đồng cho ông Ca để nhờ chạy án - bị tuyên phạt 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ của Đước) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đình Đương - Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng - bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Đỗ Thanh Hoài - nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải - bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt cao nhất là 15-18 tháng tù; một số khác bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 2,5 tỉ đồng.

TRÂN HUYỀN