“Niềm tin Công lý” số 5: Khi dòng tiền lệch hướng

Ngày 24/9/2026, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên tư vấn đầu tư GFDI.

Trong khoảng 6 năm, hàng nghìn người đã giao tiền cho công ty với kỳ vọng sinh lời từ những dự án được giới thiệu là có tiềm năng. Tuy nhiên, phía sau những cam kết về lợi nhuận và thanh toán đúng hạn, dòng tiền huy động được đã được sử dụng theo hướng khác.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI đã huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng. Với vỏ bọc là một doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả, Tổng Giám đốc công ty khi đó đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng tiền huy động.

Những lời giới thiệu, quảng cáo về các dự án đầu tư có khả năng sinh lời cao cùng cam kết thanh toán đúng hạn đã tạo dựng niềm tin, thu hút nhiều người tham gia giao tiền.

Tuy nhiên, qua điều tra, phần lớn số tiền huy động từ khách hàng được Công ty GFDI sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế, trong khi đây là lĩnh vực không có trong đăng ký kinh doanh của công ty.

Từ năm 2023, hoạt động đầu tư kinh doanh của GFDI bắt đầu thua lỗ, nguồn tiền không còn đủ để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán theo cam kết. Dù vậy, hoạt động huy động vốn vẫn tiếp tục được đẩy mạnh.

Theo nội dung được làm rõ tại phiên tòa, một phần dòng tiền được sử dụng để lấy tiền của người sau trả cho người trước. Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, với tư cách Tổng Giám đốc công ty, bị cáo đã sử dụng số tiền đặc biệt lớn để đầu tư chứng khoán quốc tế. Theo khai báo của bị cáo, số tiền thua lỗ từ hoạt động đầu tư này khoảng gần 2.000 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt tài chính, mất khả năng thanh toán. Hậu quả vụ án được cơ quan tiến hành tố tụng xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi của vụ án, trong đó có việc các bị cáo đã đưa ra thông tin gì để thuyết phục khách hàng giao tiền; ai là người chỉ đạo, ai tham gia thực hiện, tiếp tay cho hành vi lừa đảo và mức độ vi phạm của từng người.

Cùng với việc xác định hành vi phạm tội, việc truy tìm dòng tiền và tài sản liên quan cũng được đặc biệt chú trọng. Qua truy vết dòng tiền, cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện nhiều tài sản mà các đối tượng đã tẩu tán, xác định đây là tiền phạm tội và tiếp tục truy tìm đến cùng.

Với số lượng người bị hại và người có liên quan rất lớn, phiên tòa được tổ chức công khai, kết nối trực tuyến tại 3 điểm cầu. Hoạt động xét hỏi, tranh tụng, lời khai của các bị cáo, ý kiến của người bị hại, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và phần bào chữa của các luật sư được Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá cùng các tài liệu, chứng cứ trong vụ án.

Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên cả 5 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng mức hình phạt tù chung thân.

Bên cạnh đó, Tòa án cũng đưa ra phương án giải quyết trách nhiệm dân sự, xử lý tài sản và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bị hại.

Qua vụ án, yêu cầu đặt ra không chỉ là xác định đúng hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự, làm sao không bỏ lọt tội phạm, mà còn phải tích cực truy tìm tài sản, xác định thiệt hại, giải quyết quyền lợi đối với những người bị chiếm đoạt tài sản.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là từ những vụ án cụ thể phát hiện những sơ hở trong quản lý để kiến nghị khắc phục, đồng thời cảnh báo người dân, cơ quan, tổ chức nâng cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn mà tội phạm thường xuyên lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho xã hội.

Với hơn 2.400 tỷ đồng bị chiếm đoạt và hơn 7.100 người bị hại, vụ án GFDI cho thấy những rủi ro có thể phát sinh khi hoạt động huy động vốn được đặt trên những cam kết về lợi nhuận, trong khi thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả đầu tư không được phản ánh đầy đủ đến khách hàng.

Trong vụ án của Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm, các bị cáo không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu huy động vốn, lấy tiền của người này để trả cho người kia và dành một phần nguồn tiền để thực hiện việc đầu tư hoặc các hành vi trái pháp luật khác, dẫn đến thiệt hại rất lớn cho xã hội.

Việc xử lý nghiêm hành vi phạm tội nhằm bảo đảm tính giáo dục, phòng ngừa, đồng thời cảnh tỉnh đối với những trường hợp có hành vi tương tự.

Vụ án GFDI khép lại bằng bản án nghiêm khắc đối với 5 bị cáo cùng những quyết định cụ thể về trách nhiệm bồi thường và xử lý tài sản. Tuy nhiên, với hàng nghìn người bị hại, hành trình khắc phục hậu quả vẫn còn ở phía trước.

Qua số phát sóng thứ 5, “Niềm tin Công lý” cho thấy việc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI đã thể hiện một quá trình điều tra, tố tụng, xét xử chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan và đúng pháp luật. Phía sau mỗi bản án là trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Niềm tin Công lý” là chương trình do Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030. Mỗi số gồm phần Bản tin và Chuyên đề, tập trung phản ánh hoạt động của ngành Tòa án, các vấn đề tư pháp, vụ án nổi bật và những nỗ lực cải cách tư pháp. Chương trình phát sóng vào 20h50 thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV1.

HOÀNG HIỆP

“Niềm tin Công lý” số 5: Khi dòng tiền lệch hướng. Nguồn ảnh: VTV Go.